فرمانده انتظامی هرمزگان از اشرافیت پلیس استان و شناسايي و دستگيري کلاهبردار85 میلیارد ريالی با بالغ بر 50 نفر شاکی تحت عنوان شرکت کووه اي طی یک عملیات منسجم اطلاعاتی و پلیسی خبرداد. 

به گزارش صبح ساحل، «سردار غلامرضا جعفری»، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: از آذرماه سال جاري در پي مراجعه تعدادي از شهروندان به پليس آگاهي شهرستان قشم و طرح شکايت مبني بر کلاهبرداري تحت عنوان سرمايه گذاري در شرکت خارجي با وعده پرداخت سودهاي هنگفت جملگي از اهالي روستاي کووه اي شهرستان قشم، نظر کارشناسان مبارزه با جعل و کلاهبرداري اين پليس را به خود جلب کرد.

وی افزود: با توجه به احتمال گستردگي افعال مجرمانه و متعاقبا افزايش شکات احتمالي دستورات قضايي لازم اخذ که در اين بين مشخص شد فردي با هويت معلوم به اتفاق جمعي از اعضا خانواده ضمن افتتاح حساب هاي متعدد بانکي با وعده سرمايه گذاري در شرکت خارجي و پرداخت سودهاي هنگفت در قبال خريد هر سهم در بازه زماني مشخص، مبادرت به جلب افکار عمومي اهالي منطقه و در تعاقب آن جذب سرمايه گرديده و هم اکنون به جهت عدم پرداخت اصل و سود سرمايه گذاران حقيقي و هجوم اهالي از منطقه متواري شده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: با بهره گيري از توان اطلاعاتي و زير نظر گرفتن اعضای خانواده متهم ، مأموران طی ترفندی در دي ماه سال جاري نامبرده را با هماهنگي قضائي طي قرار صوري به شهرستان قشم و محل مورد نظر کشانيده و در يک عمليات ضربتي دستگير و با قرار بازداشت موقت روانه زندان گردید. این مقام ارشد انتظامی استان بیان داشت: حسب تحقيقات فني و ميداني و همچنين مصاحبه و بازجويي، متهم معترف شد از يک سال قبل فعاليت خود را با معرفي يکي از دوستانش ساکن کشور ترکيه با گذراندن دوره هاي مجازي آغاز که در اين رابطه ضمن اقرار صريح به دريافت سرمايه از مردم با کمک اعضاي خانواده تحت عنوان سرمايه گذاري در سايت هاي مذکور، سود هنگفتي استحصال که با آن اقدام به خريد خودرو, ويلاي شمال, خريد زمين , بازسازي يک و نيم ميلياردي منزل واقع در همان روستا و غیره اقرار کرد.

وی ادامه داد: تا اين لحظه با توجه به مراجعه روزانه شهروندان تعداد 29 پرونده قضائي به ارزش 85 میلیارد ريال با تعداد شکات بالغ بر 50 نفر (غالب سرمايه گذاران از اعضاي يک خانواده که به صورت تجميعي و يک پرونده شکايت نموده اند) در داسراي عمومي و انقلاب شهرستان قشم به طرفيت متهم تشکيل و اقدامات قضائي با توجه به اقرار صريح وي و ادله ديجيتال موجود در اين رابطه معمول گرديده است. جعفری اذعان داشت: از نکات قابل توجه اقدام متهم به افتتاح حساب براي فرزند خردسالش و استفاده از حساب هاي بانکي برخي از اعضاي خانواده که به مشاغل با سطوح اجتماعي نه چندان بالا با معدل حساب چند صد ميليون توماني مي توان اشاره نمود که در اين رابطه ضمن شناسايي و انسداد حساب هاي متهم و ساير همدستان اقدامات لازم در جهت شناسايي و توقيف اموال و اخذ اظهارات شکات جديد نيز با هماهنگي قضايي اجرا و در حال تکميل است.

فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: نوآوري هاي فني و الگوهاي جديد معاملاتي به سرعت درحال پيشرفت و تکامل هستند که در اين بين روند رشد فضاي ارزهاي ديجيتال نيز از آن مستثني نمي باشد، بديهي است با توجه به اينکه تراکنش هاي ارزهاي ديجيتال به سهولت جابجا و از سويي ناشناس يا نيمه ناشناس هستند پيگيري قضائي اين جرائم بسيار دشوار است و اين امر موجب تقويت کلاهبرداران شده است. این مقام ارشد انتظامی ابراز داشت: در بين رايج ترين نوع کلاهبرداري در حوزه ارزهاي ديجيتال طرح پانزي ناميده مي شود که نوعي کلاهبرداري در سرمايه گذاري است که با وعده پرداخت بازدهي مشخص به سرمايه گذاران موجود از محل کسب درآمد از طريق سرمايه گذاران جديد,افراد را فريب مي دهد.

جعفری خاطرنشان کرد: در اين سري طرح ها فرد, شهروندان ناآگاه را ترغيب مي کند تا براي سرمايه گذاري در يک يا چند پروژه بسيار پرسود پول هاي خود را در اختيار او قرار دهند که با توجه به سود فراوان اين قبيل طرح ها افراد زيادي جذب و فريب مي خورند، اين درحالي است که پول سرمايه گذاران در هيچ جا سرمايه گذاري نمي شود و فقط نوعي بازي با پول است و از سرمايه افراد جديد سود افراد قديمي پرداخت پرداخت مي شود تا اعتماد به سيستم جلب شود و افراد بيشتري جذب گردند.