از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ20/11‏/1400‏  در آدرس تهران‏-خیابان شیخ بهاِیی جنوبی‏-شهرک والفجر‏-خیابان ایرانشناسی‏-خیابان نهم‏-پلاک 6‏-سالن پویش برگزار میگردد، حضور بهم رسانند و همچنین در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم و همچنین رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات، سهامداران محترم  می توانند از طریق  پیوند  roka-co.com/hormozgancement نسبت به مشاهده آنلاین مجمع و نیز طرح سوالات مد نظر خود اقدام نمایند.   

الف‏- دستور جلسه:

1‏-استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30‏/08‏/1400

2‏-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به 30‏/08‏/1400

3‏- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت برای سال مالی منتهی به 30‏/08‏/1400

4‏- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود

5‏-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

6‏-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

7‏- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی مربوطه 

8- تعیین پاداش هیأت مدیره 

9-سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

ب ‏- نحوه حضور در جلسه

با در نظرگرفتن ابلاغیه شماره 166547‏/121مورخ04‏/10‏/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین با توجه به محدودیت های بهداشتی مربوط به بیماری کرونا حضور سهامداران محترم به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت و اکسن بلامانع می باشد و همچنین کسانی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند باید اصل وکالت نامه معتبر یا نامه نمایندگی را علاوه برکارت واکسیناسیون و کارت ملی همراه داشته باشند، از کلیه سهامداران یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان که تمایل به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت را دارند خواشمند است در ساعت های اداری در روزهای 18و 19 بهمن ماه با مراجعه به واحد سهام این شرکت واقع در تهران میرداماد خیابان شهید سنجابی پلاک 37 نسبت اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.       

• نظر کاربران
• ثبت نظر شما