اقتصادی
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
به گزارش صبح ساحل، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزههای گوناگون از جمله صرافیها، ارائهدهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز را دائماً رصد میکند و فعالیتهای اقتصادی و حسابهای بانکی این نهادها تحت نظارت دقیق قرار دارند.
وی افزود: ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملاً رصد میشود و در صورت ارتکاب، پرونده قضایی برای آنها تشکیل میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین تأکید کرد: مؤسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی میکنند بهعنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.
این مقام مسئول، اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را از مهمترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شکلگیری فعالیتهای مالی و تجاری غیرقانونی دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت نهتنها به سالمسازی و عادلانه نمودن فضای رقابتی کمک میکند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامهدار در برابر اقتصاد پنهان و زیرزمینی را نیز گسترش خواهد داد.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری اظهار داشت: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی مغایرتهای سطح فعالیت و درآمد و گزارش فعالیتهای مشکوک طراحی شده و سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد همچنین اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است.
خانی در پایان خاطرنشان کرد: با این رویکرد، هر فرد ایرانی به تناسب شغل و حرفه و اظهارنامه، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت که موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عواید مجرمانه در اقتصاد کشور خواهد شد.
جدیدترین اخبار
ثبت نام ۱۵ نفر در انتخابات تکواندو/ پولادگر باز هم رقیب ساعی شد
عراقچی: به امکان توافق با آمریکا درباره برنامه هستهای اطمینان دارم
تکذیب مخالفت شورای فرهنگی زنان و خانواده درباره گواهینامه موتورسیکلت بانوان
افزایش ۲۶ درصدی صدور مجوز سرمایهگذاری در منطقه آزاد قشم
وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۳ ریشتر حوالی کوشکنار هرمزگان
بهره برداری بیش از هزار طرح در هرمزگان بمناسبت دهه فجر
آتش سوزی اتاق یک واحد آپارتمان در بندرعباس
آیا امکان خرید واحدهای صندوق ارزی با ریال وجود دارد؟
بانک مرکزی تورم سالانه منتهی به دی ماه را ۴۴.۲ درصد اعلام کرد
اطلاعیه دفتر رئیسجمهور درباره حوادث دیماه ۱۴۰۴ +اسامی جانباختگان
امکان ثبتنام جاماندگان ارزشیابی داروسازی دانشآموختگان خارج از کشور
ایرانخودرو: توقف تولید صحت ندارد
کاهش قیمت بلیت هواپیما به دلیل کاهش تقاضا
شارژ حساب سرپرستان خانوار مادران باردار و دارای کودک زیر ۲ سال
رییس مرکز بسیج صداوسیما، سرپرست شبکه افق شد
آتش سوزی اتاق یک واحد آپارتمان در بندرعباس
