ردزنی پول‌های دیجیتال از هرمزگان تا ترکیه

شروع ماجرا با یک پیام جعلی

رسیدگی به این موضوع پس از مراجعه و شکایت یک مرد جوان هرمزگانی در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. مرد شاکی اعلام کرده بود فرد یا افرادی با جعل هویت یکی از اعضای فامیل در شبکه‌های اجتماعی، اعتماد او را جلب و وی را به انتقال رمزارز ترغیب کرده‌اند.

هک تلفن همراه

بررسی‌های اولیه نشان داد شاکی جوان پس از انتقال رمزارز، با همان شماره تلفن تماس گرفته و متوجه شده تلفن همراه آن فرد هک شده و هیچ‌گونه درخواستی از سوی وی مطرح نشده است.

در همین مرحله، شماره مورد استفاده کلاهبرداران بلافاصله خاموش شده و تلاش برای پنهان‌سازی ردپای دیجیتال آغاز شده بود.

انتقال تتر به ترکیه

به گفته فرمانده انتظامی هرمزگان، بررسی‌های فنی و تخصصی پلیس فتا نشان داد رمزارزهای سرقت‌شده ابتدا به حساب‌هایی در کشور ترکیه منتقل و سپس در چند صرافی و حساب واسط گردش یافته است، این اقدامات حاکی از تلاش متهمان برای انجام پولشویی بین‌المللی از طریق حساب‌های خارجی و حتی دستگاه‌های کارت‌خوان ایرانی بوده است.

شناسایی مخفیگاه متهمان

سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه با تکمیل اطلاعات و شناسایی ارتباطات مجرمانه در داخل کشور، محل اختفای اعضای این باند در استان مازندران شناسایی شد افزود: مأموران پلیس فتا استان با اخذ نیابت قضایی به مازندران اعزام و در یک عملیات ضربتی، دو عضو اصلی باند را دستگیر کردند.

فرار دو عضو دیگر و صدور اعلان قرمز

وی ادامه داد که دو عضو دیگر این باند پیش از اجرای عملیات به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج و وارد ترکیه شده بودند. با مستندات جمع‌آوری‌شده، هویت این افراد برای پلیس بین‌الملل احراز و بنا به دستور بازپرس شعبه ۹ بندرعباس، اعلان قرمز برای بازداشت و استرداد آنان صادر شده است. پیگیری‌های بین‌المللی در این خصوص همچنان ادامه دارد.

اعتراف متهمان و بازگشت کامل پول

سردار جاویدان با اشاره به نتایج تحقیقات گفت که متهمان دستگیرشده که حدودا 24 ساله و فاقد سابقه کیفری بودند با مشاهده مستندات دیجیتال، به جعل هویت، فریب شاکی و انتقال غیرقانونی رمزارز اعتراف کردند. خوشبختانه تمامی وجوه انتقال‌یافته به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال ردیابی، بازیابی و به شاکی بازگردانده

شد.

هشدار پلیس به شهروندان

فرمانده انتظامی هرمزگان به شهروندان هشدار داد: مجرمان سایبری با استفاده از مهندسی اجتماعی، جعل هویت و سرقت اطلاعات، کاربران را به انتقال دارایی‌های دیجیتال ترغیب می‌کنند.

شهروندان باید از انتقال رمزارز به افراد ناشناس یا حساب‌هایی با هویت نامطمئن خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.