اقتصادی
بر اساس مصوبه هیئتوزیران، مدیرکل واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش صبح ساحل، مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» اجرایی شده است، نقلوانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیینشده، منوط به درج بابت و در مواردی ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است و شبکه بانکی موظف است تصویر این اسناد را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند.
برپایه اعلام بانک مرکزی، بررسیهای نظارتی نشان میدهد در برخی نقلوانتقالات بانکی بهویژه تراکنشهای با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائهشده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنشها انطباق ندارد؛ موضوعی که میتواند نشانه بروز ریسکهای پولشویی یا سوءاستفاده از حسابهای بانکی باشد.
بانکها مکلف به ارسال گزارشهای مشکوک به مرکز اطلاعات مالی شدند
مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانکها مکلفاند در مواردی که تراکنشها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارشهای لازم را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.
در همین زمینه تأکید شده است که تراکنشهایی که بهطور فاحش بالاتر از سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص، یا مواردی که اسناد و مدارک آنها صوری بوده و مالک واقعی وجوه شخص ثالث تشخیص داده شود، در اولویت رسیدگیهای نظارتی و کنترلی قرار خواهند داشت.
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی با قوت ادامه دارد
تأکید قطر بر لزوم توقف فوری اقدامات نظامی در منطقه
تدوین محتوای جدید آموزشی درباره حوادث و شهدای جنگ برای کتب درسی سال تحصیلی آینده
پخش زنده دیدار انگلیس و فرانسه
حملات متعدد نظامی دشمن آمریکایی به حوالی سیریک
قهرمانی بدون شکست پسران والیبال ایران در آسیا
تغییر اقلیم، روزهای گرم ایران را طولانیتر کرده است
بلژیک واردات از اراضی اشغالی فلسطین را ممنوع کرد
پرداخت ۳۰.۸ همت دیگر به گندمكاران؛ مجموع مطالبات پرداختشده به ۹۳.۱ همت رسید
۵۰۰ نفر در تجاوز دشمن به نواحی جنوبی کشور مصدوم شدند
برگزاری آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب به تعویق افتاد
کویت حمله به پایگاههای آمریکا در این کشور را تأیید کرد
آبرسانی سیار به ۲۰ روستای جاسک آغاز شد
از دل اندوه تا تولد دوباره زندگی
بازگشایی مسیر رفت تونل ایستگاه شهید میرزایی بندرعباس
اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی در حوالی قشم
