اقتصادی
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی را اجباری کرد.
به گزارش صبح ساحل، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت میگیرد.
با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلفاند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانکها و صرافیهای مجاز موظفاند اطلاعات دریافتشده را در سامانههای مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.
همچنین بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانکها و صرافیهای مجاز انجام میشود.
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
بورس مثبت ماند
عضو هیات مدیره استقلال جدا شد
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در حوزه فنی و مشارکتها رتبه برتر کشور را کسب کرد
فرماندار جاسک: ۱۰۰ فروند شناور مردمی در حمله دشمن آسیب دید
مولاپرست: ۵۶ موکب هرمزگان در مسیر اربعین به زائران خدماترسانی میکنند
مکرون شبکههای اجتماعی را برای کودکان ممنوع میکند
آغاز ثبتنام بزرگترین دوره آموزشی نانوفناوری با همکاری ۳۰ دانشگاه
پیگیری بانک مرکزی برای افزایش مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال به ۷ سال
افزایش ۷۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
دستورالعمل حمایت مالی از بنگاههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم ابلاغ شد
آغاز ثبت سفارش واردات ماهی تون از ۳۱ تیرماه
ساترا نقشی در فیلتر شدن پلتفرم «فوتبال ۳۶۰» نداشته است
چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان
ضربالاجل صندوق بازنشستگی به بیمه دانا برای تسویه خسارتهای درمانی بازنشستگان
آغاز ثبتنام مسکن استیجاری زوجهای جوان در 2 استان جدید
اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی در حوالی قشم
