پولشویی میلیاردی با اجاره کارت بانکی

جوان 36 ساله‌ای که  باکارت‌های بانکی اجاره‌ای  از افراد بی‌بضاعت، اقدام به پول‌شویی 20میلیارد ریالی  کرده است در بندرعباس دستگیر شد. وی  سال گذشته  در سفر به  ترکیه،از طریق یکی از دوستان قدیمی‌اش با سایت قمار و شرط‌بندی آشنا شد و بعد از بازگشت به کشور به‌عنوان واسطه به این عمل مجرمانه  پرداخت.نوید به همراه نامزد و یکی از دوستانش با اجاره کردن کارت‌های بانکی افراد به‌خصوص کارتن‌خواب‌ها به ازای پرداخت 300 هزار تومان، شماره کارت‌ها را برای  دوستش در ترکیه می‌فرستاد که در شرط‌بندی و پول‌شویی استفاده شود.وی همچنین به همراه همدستانش حساب بانکی قربانیان با حربه فیشینگ اینترنت بانک خالی می‌کرد.

 در کمین پلیس

به گزارش صبح ساحل، این جوان ساکن تهران قبل از شیوع کرونا از ترکیه  به کشور بازگشت و بارها در سفر به هرمزگان  و اقامت در مسافرخانه‌ها، اقدام به کلاه‌برداری کرد تا اینکه هفته گذشته به دام پلیس فتا هرمزگان افتاد.  وی چند روزی به همراه نامزد و یکی از دوستانش به  کیش  سفر کرده بود و  مقرر شد  برای دریافت کارت‌های بانکی اجاره ای  به بندرعباس بیاید.  نوید به تنهایی راهی بندرعباس شد و آن دو نفر به تهران بر گشتند. وی در روز موعد  برای گرفتن کارت‌های بانکی در محل حاضر شد اما نمی‌دانست که دستش رو شده و در کمین پلیس قرار دارد...

 کشف 19 کارت بانکی در مهمانسرا

سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان ماجرای دستگیری این متهم را بازگو کرد و گفت: مدتی قبل یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا مدعی شد از کارت‌بانکی وی سوءاستفاده مالی شده است و همچنین متهم از وی خواسته است تا کارت‌های دیگری از آشنایان تهیه و ارائه دهد،بر همین اساس مراتب برای پیگیری در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

به گفته سرگرد احسان بهمنی طی تحقیقات و بررسی‌ها مشخص شد شاکی به خاطر فقر مالی بی‌اطلاع از ماهیت مجرمانه موضوع، اقدام به اجاره کارت‌بانکی خود به متهم در ازای 300 هزار تومان نموده است،پس از مدتی متوجه مسدودی کارت اش از طریق پلیس فتا استان دیگر شده  و متوجه اشتباه اش می‌شود و در معرض اتهام قرار می‌گیرد. کارشناسان این پلیس پس از هماهنگی با معاون دادستان دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس،در زمان حضور متهم برای دریافت کارت‌های بانکی،اقدام به دستگیری وی نمودند،همچنین در محل اسکان وی در مهمانسرا،تعداد 19 عددکارت ‌بانکی،43میلیون  ريال وجه نقد و تعداد 2 عدد سکه تمام بهار آزادي کشف شد.

 آشنایی با قمار

نوید  در بازجویی ها بیان داشت که وی یکسال پیش به همراه نامزدش برای کار خیاطی به ترکیه مسافرت کرده بود. به واسطه دوست قدیمی با فردی فعال در سايت قمار و شرط بندی آشنا شد. وی پس از بازگشت به ایران جهت انتقال مبالغ حاصل از قمار و شرط بندی،برای اجاره کارت های بانکی از افراد بی بضاعت،کارتن خواب و معتاد (ساکن در حاشیه شهر) به استان هرمزگان مسافرت کرد.

و در ازای این کارت‌ها ، حدود 500 هزار تومان را از مدیر سایت شرط بندی می گرفته است.

  روانه زندان

سرگرد احسان بهمنی گفت که  با گسترش چتر اطلاعاتی مشخص شد بخشی از مبالغ انتقالی به کارت های اجاره ای حاصل سرقت از حساب بانکی قربانیان با حربه فیشینگ اینترنت بانک انجام شده است،عاقبت این مجرم تبهکار با قرار وثیقه روانه زندان مرکزی بندرعباس شد و پیگیری های قضایی برای دستگیری همدستان متواری، به پلیس فتا استان های دیگر انجام شده است. به گفته این مقام مسئول ،  متهم اقدام به پولشویی 20 میلیارد ریالی کرده بود و تاکنون 5 نفر شاکی این پرونده شناسایی شدند.

  استفاده از پرداخت بانکی ساختگی و رباتی هوشمند

سرپرست پلیس فتا  هرمزگان گفت: طی بررسی های کارشناسی معلوم شد وب سایت های شرط بندی و قمار،از درگاه پرداخت بانکی ساختگی و رباتی هوشمند استفاده می کنند. وی ادامه داد: که به واسطه فرم های ساختگی، شماره موبایل و کدفعال سازی همچنین اطلاعات کارت بانکی و رمز پویا افراد دریافت می شود تا عمل فعال سازی برنامه پرداخت آنلاین و سپس انتقال کارت به کارت به واسطه ربات هوشمند انجام شود. سرگرد بهمنی یادآور شد: در صورتیکه افراد گمان می کنند به واسطه درگاه مستقیم بانکی در حال شارژ حساب خود هستند و به این گونه سایت های مجرمانه اعتماد می کنند.وی به شهروندان توصیه کرد: آدرس اینترنت بانک را حتماً از بانک مربوطه یا سایت رسمی بانک دریافت کنند و بانک ها نیز با تکمیل تمهیدات امنیتی، هوشمندانه از وقوع این گونه جرائم پیشگیری کنند.