اعلام جزئيات انهدام باند بزرگ کلاهبرداري ارزي

صبح ساحل ، حوادث - جانشين پليس آگاهي نيروي انتظامي پرده از انهدام باند کلاهبرداري برداشت و جزئيات انهدام اين باند را اعلام کرد.به گزارش روابط عمومي پليس آگاهي ناجا، سرهنگ  ابوطالب منفرد با بيان اينکه نوسانات ارزي در سال هاي اخير زمينه مناسبي را براي سودجويي برخي افراد شياد فراهم کرده است، گفت: اين افراد با ترفندهاي مختلف طعمه هاي شان را به دام مي اندازند و به بهانه هاي گوناگون از آنها کلاهبرداري هاي ارزي مي کنند. براين اساس به تازگي کارآگاهان پليس آگاهي موفق شدند اعضاي باند بزرگ کلاهبرداري ارزي که وانمود مي کردند افراد با نفوذي هستند را شناسايي و دستگير کنند. وي با اشاره به اينکه هنوز تحقيقات از دستگير شدگان ادامه دارد، افزود:بررسي هاي اوليه نشان مي دهد اين افراد تاکنون ميلياردها تومان کلاهبرداري کرده اند.منفرد اضافه کرد: يکي از نهادهاي دولتي کشور در خصوص فروش پالت هاي ارز که مبالغ آن قابل توجه بود گزارشي تهيه کرد. بر اساس اين گزارش فروشندگان ادعا مي کردند همه اقدامات شان قانوني و با مجوز رسمي بانک مرکزي است و از طرفي هم خودشان را از وابستگان برخي از ارگانها يا مسوولان بلند پايه کشور معرفي مي کردند.وي ادامه داد: بعد از بررسي هاي اوليه سردار احمدي مقدم، فرمانده ناجا به پليس آگاهي دستور دادند تحقيقات جامعي در اين باره انجام شود. مشکلات اقتصادي و نوسانات ارزي در سال هاي اخير يکي از زمينه هاي بروز چنين کلاهبرداري هايي است. در برخي موارد شاهد هستيم افراد شياد با معرفي خود به عنوان نزديکان مسوولان کشوري و لشکري افراد مختلف را فريب مي دهند و در اين ميان بسياري از افراد هم در چنين دام هايي گرفتار مي شوند و اموال شان را از دست مي دهند، کلاهبرداري ارزي اخير نيز چنين شرايطي داشت.جانشين پليس آگاهي نيروي انتظامي گفت: در اين مورد با توجه به حساسيت هاي ويژه پرونده، همکاري نزديکي بين نيروي انتظامي و قوه قضاييه وجود داشت و زواياي پنهان پرونده به طور کامل کشف شد. سرکرده اين باند که خودش را يکي از کارشناسان بلند پايه بانک مرکزي معرفي مي کرد يکي از کلاهبرداران سابقه دار بود که 14فقره سابقه کيفري در پرونده اش به ثبت رسيده است و پرونده هاي متعددي در دادسراهاي کشور دارد.منفرد اضافه کرد: وي براي رسيدن به مقاصد خود از افرادي استفاده کرده بود که به خاطر نوسانات ارزي و مشکلات اقتصادي ورشکسته شده و سعي در جبران کسري ورشکستگي خودشان داشتند.

وي گفت: در اين باند 11نفره که همه آنها دستگير شده اند، يک ويژگي خاص وجود داشت، بيشتر آنها سن بالا و ظاهري بسيار موجه داشتند که بيشتر طعمه هاي شان با ديدن چهره آنها به سادگي فريب مي خوردند، آنها معمولا خودشان را کارشناسان و بازنشستگان ارگان هاي مختلف معرفي و ادعا مي کردند، مي توانند به سادگي ارز تهيه کنند، آنها براي جلب توجه طعمه هاي شان با جعل اسناد بانک مرکزي و ساختن مهرهاي شعبات مختلف و پرينت هاي جعلي که نشان مي داد موجودي بسيار بالايي در بانکها دارند براي طرف هاي مقابل دام پهن مي کردند.

وي اضافه کرد: مال باختگان به دليل طمع زياد و رسيدن به پول هاي کلان فريب خورده و از طرفي به دليل پوشش افراد کلاهبردار و دفتري بسيار شيک که از قبل طراحي کرده بودند هيچ وقت فکر نمي کردند که همه اين مسائل نقشه اي براي کلاهبرداري از آنها است. از سويي بعد از انجام کلاهبرداري هم مالباختگان چون فکر مي کردند کلاهبرداران واقعا افراد بانفوذي هستند جرات شکايت و پيگيري پرونده را نداشتند، به همين دليل سعي مي کردند به ارتباط شان با اعضاي اين باند ادامه دهند تا بتوانند بخشي از سرمايه از دست رفته شان را به دست آورند. وي ادامه داد: يکي از نمونه هاي ظاهر سازي متهمان اين بود که آنها براي فريب طعمه هاي شان تعداد زيادي از چمدانهاي حمل پول را در اتاق رييس باند طراحي کرده و يکي از اين چمدانها را با دلارهاي اجاره اي پر کرده و به مراجعان و متقاضيان نشان مي دادند.منفرد اضافه کرد: اگر متقاضي درخواست اخذ ارزها را مي کرد ادعا مي کردند ارزها امانت است و مربوط به درخواست کننده هاي قبلي است و به اين شيوه مبالغ هنگفتي از متقاضيان دريافت کرده و ملکهاي آنها را به نام افراد ديگري که به ظاهر هيچ گونه نسبت و مراوده اي با آنان نداشتند ،واگذار مي کردند و پول فروش ملک را به اين افراد مي دادند.

وي اظهار داشت: کلاهبرداران برگه هايي را به طعمه هاي شان نشان مي دادند که ثابت مي کرد آنها مي توانند مبالغ زيادي ارز از خارج کشور وارد کنند، آنها براي تاييد اين برگه ها فردي را که از نظر اطلاعات حقوقي و بانکي بسيار مسلط بود را در جلسه اي به عنوان يکي از مسوولان بانکي معرفي مي کردند و با صحنه سازي تلاش مي کردند اعتماد طعمه شان را جلب کنند. به اين ترتيب مبلغ مورد نظر را دريافت مي کردند و در ادامه به مشتري شان وعده و وعيد مي دادند.منفرد گفت: سر دسته باند به نام «الف-ن» هم در کل کشور به عنوان فردي که چندين سابقه اتهامي از جمله جعل ،کلاهبرداري ، سوءاستفاده از عناوين مختلف و در واقع جعل عنوان داشت براي فريب مشتري ها از سربرگ بانک مرکزي به عنوان تعهد نامه رسمي استفاده مي کرد، در اسنادي که از اين افراد کشف شده نامه هايي به دست آمده که نشان مي دهد آنها مبالغي بالاي يک هزار ميليارد تومان در حساب بانک مرکزي وجه رايج دارند در حالي که همه اين نامه ها و چک ها جعلي و براي فريب مردم بود.جانشين پليس آگاهي نيروي انتظامي به افرادي که نيازمند تهيه ارز هستند، توصيه کرد: حتما از صرافي هايي که مجوز رسمي از مراجع ذي صلاح دارند و شناخته شده، هستند اين معاملات انجام شود و به هيچ عنوان از افراد شخصي که شناختي از آنان ندارند خريد انجام ندهند و فريب ظاهر و ارزان بودن ارزهاي پيشنهادي را نخورند ، همچنين فريب هيچ کدام از افرادي که خود را وابسته به ارگان يا سازمان هاي دولتي معرفي مي کنند را نخورند.منفرد اضافه کرد: تنها متولي خريد و فروش قانوني ارزهاي رايج درکشور بانکهاي رسمي و يا صرافي هاي مجاز است و اينگونه اقدامات به شخص ديگري محول نشده براين اساس در صورت نياز و براساس سياست بانک مرکزي از طريق رسانه هاي جمعي و ملي به اطلاع همه مردم خواهد رسيد.