استاندار هرمزگان بااشاره به اینکه این استان در راهاندازی مرکز مبارزه با پولشویی پیشگام است، گفت: درحال حاضر به عنوان دومین استان کشور پس از تهران، مرکز مبارزه با پولشویی را راهاندازی کردیم که میتواند به شکل قابل توجهی جلوی فسادها را بگیرد.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیهای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی میماند.
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با این توضیح که تخلفات مربوط به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان مربوط به دولت قبل و مدیرعامل سابق این شرکت بوده است، گفت که قوه قضائیه باید هر چه سریعتر به این تخلفات رسیدگی کند.
در مورخ ۱۱.۲.۹۸ هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان امیر حسین آزاد، حسین قریانی، مهدی بهرامی حسن آباد و احسان حیدری را با حضور مستشاران، متهمین، وکلا، نماینده دادستان، نماینده حقوقی بانک مرکزی و کشاورزی به صورت علنی اعلام میدارم.
صبح ساحل ، سیاسی - وزیر امور خارجه گفت: من به عنوان فردی که همواره از نظام جمهوری اسلامی دفاع کردهام میگویم که در ایران مانند همه دنیا پولشویی وجود دارد .
صبح ساحل- سیاست//رئیس کل بانک مرکزی از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات اسفندماه امسال خبر داد و گفت: سیستم های ضدپولشویی نظام بانکی در حال پیگیری امور است.