استاندار هرمزگان بااشاره به اینکه این استان در راهاندازی مرکز مبارزه با پولشویی پیشگام است، گفت: درحال حاضر به عنوان دومین استان کشور پس از تهران، مرکز مبارزه با پولشویی را راهاندازی کردیم که میتواند به شکل قابل توجهی جلوی فسادها را بگیرد.
پاسخگوی تلفنی بانک مسکن میگوید: بر اساس مصوبه بانک مرکزی برای انتقال پول بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد معامله ارائه شود. برای مثال پیش فاکتور خرید طلا و خانه.
با هدف مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشوئی، شورای عالی مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد.