24

تیر

1405


فیلتر ها
نتایج جستجو برای " پولشویی "

392 نتیجه

img

قاچاق کالابزرگترین ضربه به تولید ملی است

صبح ساحل ، حوادث - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمارهای رسمی حجم قاچاق کالا به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی است که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند.به گزارش جنوب ایران، علی طیب‌نیا با حضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس برای ارائه گزارشی درباره FATF در ابتدای سخنان خود به نمایندگان، گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق برای گردش مالی زیرزمینی درآمده است؛ چراکه یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است. تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.او ادامه داد: همه ما به خوبی می‌دانیم که امروزه این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اشتغال کشور ما را تهدید می‌کند. بخشی از وجوه آن مانند فساد مالی پا را فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران کننده بنیان‌های جامعه ما را تهدید می‌کند. بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ماست که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند.وزیر اقتصاد تأکید کرد: استفاده…

1395/07/07 10:36 صبح ساحل
img

جزییات مبارزه جدیبافساد اقتصادی و اداری در هرمزگان

…با توجه به تاکیدات حضرت امام (ره) و در ادامه مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات به ویژه این اداره کل تلاش بسیار خوبی را با همکاری و همراهی علمای اهل سنت و شیعه در استان در دستور کار قرار داده که این تلاش ها تاثیرگذار و در سطح استان تعامل بسیار خوبی با علما و نخبگان هم شیعه و هم سنی وجود دارد.مدیرکل اداره کل اطلاعات هرمزگان خاطرنشان کرد: کشف و مقابله با توطئه های وسیع کشورهای بیگانه در دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی در مناطق مرزی از دستاورده های وزارتخانه در عرصه وحدت اقوام و مذاهب است.وی ابراز داشت: مبارزه با تروریسم و جریان های تکفیری و داعش و تامین امنیت جامعه از دیگر اقدامات این وزارتخانه و اداره کل اطلاعات استان است که در سطح کشور و استان اقدامات موثری در راستای مبارزه با این پدیده شوم انجام و در حال انجام است.وی با اشاره به جدیت وزارت اطلاعات در برخورد با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: مقابله با مفاسد اقتصادی نظیر پولشویی، سودجویی و رانت خواری و در پاسخ به یکی از مطالبات جدی و همیشگی مقام معظم رهبری و جلوگیری از حیف و میل بیت المال و اموال عمومی و پیشگیری…

1395/03/05 09:34 صبح ساحل
img

سال گذشته ۲۰ تیم تروریستی شناسایی و منهدم شد

…همواره مبنی بر امنیت اقتصاد و حمایت از سرمایه گذاران و مبارزه با موانع تولید بوده است.علوی مبارزه با زمین خواری را از سیاست‌های کلان وزارت اطلاعات دانست و گفت: طی سالهای 92 و 93 حدود 40 هزار هکتار زمین از اشغال و تصرف افراد متجاوز خارج و به بیت المال برگردانده شد که ارزش آن حدود 191 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال 94 استرداد 4 هزار و 900 هکتار به ارزش حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان انجام شد. همچنین پیشگیری از تصرف 37هزار هکتار به ارزش 60 میلیارد تومان توسط وزارت انجام شده استوی ادامه داد: در عرصه قاچاق کالا و ارز به ارزش دو هزار و 800 میلیارد تومان با قاچاق کالا و ارز مبارزه شد. همچنین از فرار مالیات بدهکاران مالیاتی با اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات پیشگیری به عمل آمد.وزیر اطلاعات گفت: همچنین از شیوه‌های متقلبانه اعطای وام توسط سیستم‌های بانکی در حد دو هزار میلیارد تومان جلوگیری بعمل آمد و در زمینه مبارزه با پولشویی، رشوه، تبانی، اختلاس و شرکت‌های هرمی و اقدامات انحرافی و اقتصادی و ربایش اموال مردم از سیستم‌های بانکی که یک قلم آن جلوگیری از ربایش 860 میلیارد تومان از یکی از بانک‌ها بود…

1395/03/03 10:12 صبح ساحل
img

پولشویـی دومیـلیـارد تومانـی

صبح ساحل ، حوادث - رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری از شهروندان خبر داد و گفت: قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.به گزارش مهر سردار سید کمال هادیانفر در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح شکایت ۱۴ شهروند یزدی در بهمن ماه سال گذشته مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شان زمینه ساز کشف پرونده ای پیچیده و راز یک قتل شد.وی ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد سه نفر که ساکن استان های همجوار استان یزد بودند اقدام به کرایه مغازه ای به منظور فروش میوه کردند که در واقع این حرکت پوششی برای اسکیمر (کپی برداری کردن از کارت عابربانک) بود.رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی افزود: در همین رابطه طی فعالیت صورت گرفته در بازه زمانی؛ کرایه مغازه از سوی این سه متهم؛ ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی ۱۴ تن از شهروندان برداشت شد؛ لذا از آنجا که پرونده دارای اولویت بالایی در زمینه شناسایی مجرمان و جلوگیری از دیگر اقدامات کلاهبردارانه بود متخصصان پلیس فتا با استفاده از روش هایی نوین توانستند متهمان را كه بعد از…

1395/01/25 08:07 صبح ساحل
img

سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران پاسخ داد

صبح ساحل ، اجتماعی - سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده است.به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای دیروز در نود وسومین نشست خبری خود افزود: دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده و همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران نیز است را اعلام و به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرده است. ** حکم پرونده ارزی بزودی صادر می شودوی گفت: محاکمه پرونده ارزی نیز تمام شده و بزودی حکم صادر می شود.محسنی اژه ای گفت: بر اساس حسابرسی و کارشناسی در این پرونده 181 میلیارد تومان درآمد نامشروع برآورد شده است.سخنگوی قوه قضاییه افزود: این پرونده 10 متهم دارد که بزودی حکم آنها صادر می شود، حکم شش نفر از این متهمان بصورت حضوری و حکم چهار نفر که فراری بودند بصورت غیابی صادر شده است.سخنگوی قوه قضاییه درمورد متهمان پرونده سه هزار میلیارد تومانی نیز گفت: برای تعدادی از متهمان کیفرخواست صادر شده، از جمله 46 نفر از بانک صادرات و مدیر…

1394/12/17 08:24 صبح ساحل
img

تعریف درستی از پولشویی در سیستم بانکی کشور نداریم

صبح ساحل ، حوادث - رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی معتقد است: هنوز یک تعریف جامع و کامل و درست از پولشویی در کشور و سیستم بانکی کشور، وجود ندارد.به گزارش(ایسنا) سردار علی مویدی عصر سه‌شنبه 20 بهمن در حاشیه سفر به فارس و در جمع خبرنگاران گفت: سیستم بانکی و مالی کشور هنوز بحث درستی از موضوع پولشویی ندارد و نتوانسته پیگیری لازم برای مقابله به این جرم را دنبال کند.مویدی ادامه داد: اگر می‌خواهیم اقتصادی پاک و سالم، بدون هرگونه شبهه داشته باشیم، باید از ورود اینگونه پول‌ها به سیستم پولی و مالی کشور ممانعت کنیم. البته در بحث پولشویی پرونده‌هایی در حال تکمیل و بررسی است که به‌زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.وی همچنین درباره موضوع فروش فرزند برای خرید مواد مخدر اظهار کرد: طی چند سال گذشته چنین موضوعی در کشور نداشتیم.مویدی با اشاره به وضعیت کشف مواد مخدر در 10 ماه امسال گفت: در این مدت 475 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16 درصد رشد را نشان می‌دهد.او با بیان اینکه در استان‌ سیستان و بلوچستان رشد 100 درصدی کشفیات موادمخدر را شاهد بوده‌ایم، گفت: سال گذشته 51…

1394/11/24 08:44 صبح ساحل
img

جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات مجلس

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات اسفندماه امسال خبر داد و گفت: سیستم های ضدپولشویی نظام بانکی در حال پیگیری امور است. ولی الله سیف در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چه اقداماتی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات در دستور کار قرار داده است، افزود: نظام بانکی کشور دارای سیستم های پیشرفته ضد پولشویی است و در همین رابطه اقدامات لازم در حال انجام است. وی اظهارداشت: در صورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پول های کثیف به انتخابات مشاهده شود به طور حتم با آن برخورد و پیگیری های لازم انجام می شود. در گذشته هشدارهایی درباره احتمال ورود پول کثیف به عرصه انتخابات از سوی برخی از مقام های کشور مطرح و بر ضرورت توجه به این امر تاکید شده بود. وی همچنین درباره برخورد با صرافی های غیرمجاز در بازار ارز نیز گفت: این برخورد برنامه جدیدی نیست و در پی پیاده سازی دستورالعمل بانک مرکزی در معاملات بازار ارز انجام شده است.

1394/11/05 09:15 صبح ساحل
img

ایمن‌سازی تکمیلی فلج اطفال در نیمه جنوبی کشور

صبح ساحل ، حوادث - رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت: عملیات ایمن‌سازی تکمیلی فلج اطفال در نیمه جنوبی کشور در بازه زمانی 26 تا 29 دی‌ماه انجام می‌شود.به گزارش (ایسنا)، دکتر محسن زهرایی ضمن اعلام این خبر گفت: فلج اطفال یا پولیومیلیت یک بیماری ویروسی و مسری است. این بیماری معمولا در کودکان خردسال رخ می‌دهد، اما ممکن است در نوجوانان و بالغین نیز مشاهده شود. بیش از 99 درصد موارد عفونت با ویروس، بی‌علامت و خفیف بوده و در کمتر از یک درصد موارد منجر به فلج دائمی فرد می‌شود.وی ادامه داد: به دنبال ریشه کنی آبله، سازمان جهانی بهداشت در سال 1988 برنامه جهانی ریشه کنی فلج اطفال را تصویب کرد که تاکنون موفقیت‌های زیادی داشته است. در حال حاضر تنها دو کشور همسایه شرقی ایران (افغانستان و پاکستان ) بومی این بیماری هستند. آخرین موارد فلج اطفال در ایران در سال 1379 گزارش شدند و از آن تاریخ تاکنون، ایران عاری از فلج اطفال است.زهرایی بیان داشت: برای ریشه کنی فلج اطفال اقدامات متعددی انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، واکسیناسیون تمام کودکان با واکسن فلج اطفال است. در ایران کودکان در بدو تولد، دو، چهار، شش و 18 ماهگی و…

1394/10/28 08:48 صبح ساحل
img

قسمت اعظم قاچاق از مرزهای آبی م یگذرد

…سگ‌های موادیاب و اعزام اكیپ‌های عملیاتی به استان‌های هدف، تمركز بر مباحث آموزشی و فراهم نمودن بسترهای مناسب به منظور ارتقاء‌ توانمندی و ظرفیت نیروهای مبارزه با مواد مخدر، گسترش تبادل اطلاعات با پلیس سایر كشورها بویژه كشورهای منطقه و اجرای عملیات‌های همزمان مبتنی بر اطلاعات از جمله فعالیت‌های پلیس جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر است.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ادامه داد: تغییر تدریجی الگوی مصرف مواد مخدر از طبیعی به شیمیایی مهم‌ترین تهدیدی است كه اقشار مختلف جوامع را با مخاطره‌های جدید روبرو كرده است كه اگر استراتژی كارآمد و جامعی در این باره اتخاذ نشود، جامعه جهانی را با خطر جدی مواجه خواهد كرد.مویدی در ادامه؛ ضربه زدن به اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر، همكاری‌های مشترك در زمینه مقابله با جریان پولشویی ناشی از خرید و فروش مواد مخدر، افزایش هماهنگی جهت انجام عملیات‌های مشترك و همزمان و كنترل دلیوری بین پلیس كشورهای ساحلی خلیج فارس و عمان و دریای خزر، توسعه و تقویت همكاری‌های آموزشی بین كشورها در خصوص مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌ریزی برای اجرای مانورهای عملیاتی مشترك، لزوم توجه به رویكرد جامعه برای حل معضل مواد مخدر در افغانستان، تشدید فعالیت‌ها جهت انهدام لابراتوارهای تبدیل مواد…

1394/08/06 08:19 صبح ساحل
img

سلاح سرد عامل 37 درصد از قتل‌ها

…ما به دنبال پیشگیری هستیم. به هیچ عنوان دلمان نمی‌خواهد جرمی رخ داده و ما آن را کشف کنیم بلکه مطلوب برای ما این است که قبل از وقوع جرم از آن پیشگیری کنیم.رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پرونده‌های زمین خواری در سال 93 ، 25 درصد و کشف آن نیز 39 درصد رشد داشته است اظهار کرد: نمی‌دانیم چرا لایحه پلیس اقتصادی در کشور به تصویب نمی‌رسد اما در حال حاضر نیز جرایمی چون زمین خواری، پولشویی ،‌جرایم بورس و ... از جمله مواردی است که پلیس آگاهی با آن برخورد می‌کند.** 68 درصد سرقت ها مربوط به سرقت خودرو استبه گزارش ایسنا مقیمی با بیان اینکه بین کل جرایم پلیس آگاهی درصد قابل توجهی مربوط به سرقت است گفت: در موضوع سرقت نیز سرقت خودرو و سرقت داخل خودرو برای پلیس دارای حساسیت است و جالب است بدانید که 68 درصد از سرقت های خودرو مربوط به یک نوع خودرو است.** انتظارات پلیس آگاهی از مجلسوی در پایان سخنانش انتظارات پلیس آگاهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: تصویب قوانین متناسب با اعمال مجرمان و مرتکبان جرایم خشن به خصوص سرقت با سلاح سرد و همین طور تلاش برای حمایت، وتقویت اطلاعاتی پلیس از…

1394/07/18 08:49 صبح ساحل
خـبر فوری:

تغییر ساعت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد