جدید به قدیم
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به افزایش قیمت طلا و سکه در هفتههای اخیر گفت: کاهش قدرت خرید مردم بازار را به سمت خریدهای خرد سوق داده و در عین حال مسدودسازی حساب فعالان رسمی صنف، اختلال جدی در مبادلات مالی ایجاد کرده است.
سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرکهای کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. این تصمیم بخشی از تلاشهای ایران برای ارتقای سازوکارهای مالی و تجاری است
در چند دهه گذشته در سطح جهانی، ارتکاب جرایم مالی شکلی منسجم و فزاینده به خود گرفت، به نحوی که سازمانیافتگی و فراملی بودن از ویژگیهای بارز آنها شد. قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، تجارت غیرقانونی محیطزیستی و جرایم سایبری از جمله جرایمی بودند که به انگیزههای مالی در سطح جهانی ارتکاب یافتند. اما آنچه دارای اهمیت بود، سرنوشت درآمدهای ناشی از ارتکاب این جرایم بود که مرتکبان آنها با ارتکاب عملیاتی، سعی در تبدیل آنها به اموال دیگر مینمودند تا منشاء مجرمانه این درآمدها را مخفی نمایند.
