در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول‌شویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.
آخرین اخبار
برگزاری نهمین اجلاس نماز استان هرمزگان؛از مدیر نمونه نمازی تقدیر شد
«محمد آشوری» یک گام تا استانداری هرمزگان
سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای امنیت خبر داد: هلاکت و بازداشت ۱۴ تروریست دیگر در سیستان و بلوچستان
سومین محموله ترانزیتی خودرو وارد بندر سیریک شد
وام مسکن ایثارگران ۷۵۰ میلیون تومان شد
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
