رئیس مرکز بازرسی سازمان مالیات گفت: حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار مودی مالیاتی از طریق دستگاه‌هایی که در اختیار داشته‌ایم و اطلاعات به دست آمده شناسایی شده‌اند که رشد خوبی داشته است.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
15 بهمن 1402 10:12
یک منبع رسمی در سازمان نظارت و مبارزه با فساد در عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد، مدیر عامل کمیسیون سلطنتی، العامرو بن صالح عبدالرحمن المدنی، به دلیل دست داشتن در فساد بازداشت شده است. این جرایم شامل سوء استفاده از قدرت و پولشویی است.
10 بهمن 1402 09:14
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند.
29 دی 1402 11:09
استاندار هرمزگان بااشاره به اینکه این استان در راه‌اندازی مرکز مبارزه با پولشویی پیشگام است، گفت: درحال حاضر به عنوان دومین استان کشور پس از تهران، مرکز مبارزه با پولشویی را راه‌اندازی کردیم که می‌تواند به شکل قابل توجهی جلوی فسادها را بگیرد.
02 شهریور 1402 10:29
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در طول دوره دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد، گفت: سال ۱۴۰۱ به شناسایی بی‌نظیر فرارهای مالیاتی اختصاص یافت و ۱۴۰۲ نیز سال برخوردهای قاطع با فراریان مالیاتی دانه‌درشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.
21 فروردین 1402 21:49
عربستان سعودی ۱۴۲ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارت‌خانه‌های کشور را به اتهام رشوه، جعل و پولشویی بازداشت کرد.
04 بهمن 1401 15:39
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
15 آبان 1401 17:34
رییس کل دادگستری گلستان گفت: امول متهمان پرونده پولشویی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان با تحقیقات گسترده در استان شناسایی و توقیف شد.
29 مرداد 1401 12:53
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.
18 مرداد 1401 11:33
جوانی که از طریق فضای مجازی با سایت‌های قمار آشنا شده و اقدام به پولشویی می‌کرد در بندرعباس دستگیر شد. وی به همراه یکی از دوستانش با تشکیل باندی به مدت یک سال، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی به مبالغ حدود 800 هزارتویمان از عده‌ای از جوانان و نوجوانان در بندرعباس می‌کرد. آن‌ها در قبال دریافت 5 میلیون تومان، اقدام به ارائه اطلاعات کارت‌بانکی به انضمام اینترنت بانک و سایر جزییات به ادمین سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور قرار می‌نمودند که مدتی قبل شناسایی و در منزلشان دستگیر شدند. گردش مالی این باند بیش از 70 میلیارد تومان بود.
20 تیر 1400 13:46
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
25 فروردین 1400 14:43
یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.
11 بهمن 1399 11:35
رئیس بانک مرکزی گفت: تراکنش‌های بانکی برای جلوگیری از پولشویی با قدرت تحت نظارت و کنترل است.
20 دی 1399 18:56
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
07 مرداد 1399 12:31
روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
06 بهمن 1398 11:59
به گزارش صبح ساحل از آنارام اعضای اصلی باند بزرگ فیشینگ کشور دستگیر شدند،این خبری بود که مدتی قبل توسط پلیس هرمزگان اعلام و به‌سرعت در مدت کوتاهی در فضای مجازی وایرال شد.
11 شهریور 1398 11:50آخرین اخبار
عکاس هرمزگانی در روسیه نمایشگاه برگزار می‌کند
عادل فردوسی پور: به صداوسیما برنمیگردم
واردات ۴۰۰ هزار تن برنج تنظیم بازاری کلید خورد
قیمت عجیب پراید کارکرده در بازار خودرو!
ثبت واضح‌ترین تصاویر از سطح خورشید
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
