شناسایی عامل طراحی وب‌سایت سرمایه‌گذاری بین‌المللی با کلاهبرداری ۹۵ هزار دلاری

فرمانده انتظامی استان از کلاهبرداری‌ ۹۵ هزار دلاری از طریق وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری انگلیسی‌زبان خبر داد و گفت: این کلاهبرداری بر اساس حقه‌ای مشهور تحت عنوان پانزی انجام‌گرفته است.

به گزارش صبح ساحل سردار عزیزاله ملکی در تشریح این خبر گفت: با مراجعه شخصی از شهرستان بندرعباس و طرح شکایتی با موضوع کلاهبرداری اینترنتی به‌واسطه عضویت و شارژ اکانت فعال به میزان ۴۰ هزار دلار در وب‌سایتی تحت عنوان سرمایه‌گذاری بین‌المللی، پرونده اولیه تشکیل و برای پیگیری در اختیار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکی از طریق مراجعه به وبلاگی با نماینده ایرانی شرکت صوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حوزه بازارهای بورس، اوراق قرضه، اوراق بهادار، فارکس، بازار نفت و طلا آشنا می‌شود، سپس با مشاهده تبلیغ‌های حرفه‌ای پیرامون سودهای عالی و تضمینی، وام‌های بی‌بهره، پورسانت‌های همکاری، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌کند.

سردار ملکی بیان کرد: شاکی از طریق تماس‌های تلفنی و سپس از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی با نماینده صوری شرکت خارجی ارتباط گرفته و طی هماهنگی با شخص مذکور اقدام به انتقال پول به‌حساب بانکی افرادی تحت عنوان حسابدار می‌کند تا اعتبار برحسب دلار به اکانت وی در وب‌سایت سرمایه‌گذاری اعمال شود.

وی ادامه داد: شاکی برای نقد کردن سودهای سرمایه‌گذاری، دریافت وام و دریافت کمیسیون شروع به عضوگیری از آشنایان و ایجاد اکانت برای آن‌ها نموده و اعضای جدید برای افزایش اعتبار حساب به مبلغ ۵۵ هزار دلار ضمن دریافت اعتبار از شاکی و پرداخت پول نقد به وی، برای پرداخت مابقی سرمایه از طریق صرافی‌ها و حساب‌های پرفکت مانی اقدام می‌کنند اما سرانجام پس از مدتی اکانت ها در وب‌سایت مذکور بلوکه و امکان برداشت لغو می‌کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مطابق ادعای نماینده صوری در وبلاگ شخصی، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی با پشتیبانی ۴ بانک معتبر بین‌المللی فعالیت می‌کند که طی بررسی‌ها مشخص شد این ادعا کذب و حتی سایت سرمایه‌گذاری توسط متهم ایجادشده است و شارژ اعتباری اکانت ها برای فریب کاربران به‌صورت غیرواقعی از طریق شخص مذکور و ربات‌های سایت انجام می‌شود.

سردار ملکی اظهار کرد: با پیگیری‌های فنی کارشناسان پلیس فتا و جمع‌آوری ادله دیجیتال، مشخص شد متهم اصلی با سفر به یکی از کشورهای همسایه متواری شده که مراتب از طریق پلیس اینترپل در حال پیگیری است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان کرد: برخی از جرائم سازمان‌یافته و سیستم‌های پول‌شویی با هدایت لیدرهای اصلی ساکن کشورهای همسایه انجام می‌گیرد و همدستان آن‌ها در داخل کشور به‌ظاهر از ماهیت کلاهبرداری این اشخاص اطلاعی ندارند و به‌عنوان حسابدار نقش مکمل برای تبادلات مالی و انتقال ارز بر عهده آن‌ها است.

سردار ملکی در پایان خاطرنشان کرد: تبهکاران فضای مجازی با جعل عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر داخلی و خارجی، به انضمام تبلیغات وسوسه‌انگیز و رویاپردازی اقدام به فریب کاربران و جذب سرمایه‌های آن‌ها می‌کنند، بر همین اساس آگاهی بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس است.