جدید به قدیم
…شناسایی و تعدادی از متهمین آن دستگیر شدند.وی افزود: در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکهها و رصد فعالیتهای آنها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بینالمللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است.قهرمانی با اعلام اینکه تمامی شگردهای ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، خاطرنشان کرد: متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکههای کوچکتری راه اندازی و ضمن بهرهگیری از قاچاقچیان حرفهای در حلقه اول این شبکهها، در سالهای اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کردهاند.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: حسابهای بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت میباشد که در همین راستا برای هر یک از آنها به صورت جداگانه پروندهای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.قهرمانی افزود: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به ۱۰ هزار نفر از مظنونین به دلیل مراودات غیر معمول ممنوع المعامله شدند و…
به گزارش صبح ساحل، سردار علیاکبر جاویدان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با جرایم کلان اقتصادی، پولشویی و فعالیت شرکتهای صوری، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چندین ماه کار دقیق اطلاعاتی و رصد تراکنشهای مالی مشکوک، به اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیرقانونی یک شرکت پوششی دست یافتند.وی افزود: نتایج تحقیقات تخصصی نشان داد جمعی از افراد مرتبط با این شرکت صوری، مبالغ هنگفتی را از طریق حسابهای متعدد به حساب مدیرعامل این شرکتها واریز کردهاند که طبق بررسی کارشناسی، حجم گردش مالی این شبکه بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد میشود.فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده به پلیس امنیت اقتصادی احضار و در تحقیقات اولیه مدعی شد وجوه مذکور در چارچوب فعالیت یک شرکت خدماتی در زمینه تولید مواد غذایی و آشپزخانه صنعتی جابهجا شده است؛ اما بررسیهای فنی، مستندات مالی و استعلامهای قانونی نشان داد که این ادعا فاقد وجاهت بوده و فعالیت غیرقانونی شرکت در پوشش انجام امور خدماتی تولید مواد غذایی و آشپزخانه نبوده و شرکت در زمینههای دیگر تجاری فعالیت داشته و مصداق بارز پولشویی و تحصیل نامشروع اموال است.سردار جاویدان افزود: پس از انجام تحقیقات، پرونده قضایی به همراه مدیر…
…تلگرامی سازنده این بدافزار چه میگذرد؟این کارشناس امنیت با بررسی سورس اولیه فایلی که برای کاربران ارسال میشد، به تگ یوزرنیم چند کانال تلگرامی رسید؛ سرنخهایی که در نهایت به بزرگترین گروه فروش همین بدافزارها با ۱۲ هزار عضو منتهی میشد.او توضیح میدهد: «در این گروهها افراد به جز این فایل بدافزار، پنل فیشینگ میخریدند یا در پیامهای آنها درخواستهای متعددی برای اخاذی، پولشویی و فیشینگ دیده میشد. از دیگر خرید و فروشهای آنها این است که مثلا حساب ارزی یک که در صرافی احراز هویت کرده پیدا کرده، کارت بانکی او را هم دارند به راحتی پولشویی میکنند.»در این گروهها افراد به جز این فایل بدافزار، پنل فیشینگ میخریدند یا در پیامهای آنها درخواستهای متعددی برای اخاذی و پولشویی دیده میشدزومیت به کمک برخی از کارشناسان امنیت چند نمونه از پیامهای رد و بدل شده در این گروه را بررسی میکند:«بهشتی» یعنی کارتی که از یک فرد دارای اعتیاد یا کارتن خواب اجاره میکنند، سیمکارتشان رامیگیرند و با احراز هویتشان در صرافی هرکاری بخواهند انجام میدهند.این یعنی هکر یک اکانت بانک صادرات با موجودی ۴۰ میلیون تومان دارد که یوزرنیم آن را داشت اما رمز آن را نمیداند. نیاز دارد کسی با دیوایس غیرقابل…
…هزینه، فقدان نهاد رسمی مسئول و کنترل کننده و حاکمیت اعضاء شبکه، توزیعشدگی نرمافزاری و سختافزاری، خارج بودن از نظامهای قانونی و قانونگذاری برخوردارند. همین ویژگیها موجب جذابیت این داراییها برای برخی از بزهکاران شده است. جرایم مرتبط با رمزداراییها به دو دسته عمده قابل تقسیم است. رمزدارایی به عنوان آماج یا هدف جرم یا رمزدارایی به عنوان وسیله ارتکاب جرم. با توجه به ارزش بالای اقتصادی، گستردگی جهانی و ماهیت مجازی، رمزداراییها اهداف مناسبی برای بزهکاران محسوب میشوند. سالانه میزان قابل توجهی رمزدارایی از طریق هک یا دسترسی غیرمجاز، اسکم و کلاهبرداری از اشخاص ربوده میشود. از سوی دیگر استفاده از رمزداراییها توسط برخی بزهکاران در فعالیتهایی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز گزارش شده است. از این رو سوءاستفادههایی که میتواند در حوزه رمزارزها صورت گیرد را میتوان در دو دسته حقوقی و کیفری مورد بررسی قرار داد. در دسته حقوقی، ممکن است اختلافاتی در خصوص معاملات مربوط به رمزارز و عدم وفای به عهد یا دیگر مسائل مربوط به تعهدات صورت گیرد که میتواند مبنای دعوای حقوقی قرار گیرد. در دسته دعاوی کیفری نیز ممکن است از رمزارزها برای ارتکاب پولشویی استفاده شود یا رمزارزهای دیگران با کلاهبرداری از دسترس آنها خارج شوند. روزنامه صبح ساحل
…به طور ضابطهمندی به جرایم اقتصادی توجه کرد. از اینرو جرایم اقتصادی در تبصره ماده (36) و بند «ب» ماده (109) این قانون پیشبینی شدند که عبارتاند از: رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و کلاهبرداری.چند نکته مهم در خصوص جرایم اقتصادی لازم به ذکر است:1ـ این جرایم به طور مطلق جرم اقتصادی نمی باشند، بلکه لازم است میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (000/000/000/1) ریال یا بیش از آن باشد. پس جرایم فوق که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، کمتر از یک میلیارد ریال باشد، جرم اقتصادی محسوب نمیشود.2ـ در قانون مجازات اسلامی، زمانی که برخی از شرایط وجود داشته باشند، قانونگذار در حق متهم یا محکوم علیه، برخی از تخفیفات قانونی را روا داشته و قاضی میتواند آنها را اعمال کند. اما به جهت مهم بودن جرایم اقتصادی و…
www.evat.ir سامانه ارزش افزودهwww.vat.ir سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزودهwww.e-vat.ir سامانه بررسی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزودهTtms22.tax.gov.ir سامانه صورت معاملات فصلیwww.intamedia.ir سایت امور مالیاتیReturn.tax.gov.ir سامانه ارسال اظهارنامه عملكردsalary.tax.gov.ir سایت مالیات حقوق و دستمزدEstr.tax.gov.ir سامانه مالیات اجاره ملكwww.str.iranaml.com سامانه استعلام معاملات مشكوك شورای عالی مبارزه با پولشوییwww.cbi.ir سامانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسمwww.ntsw.ir سامانه جامع تجارت ایرانteh.mimt.gov.ir سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهرانwww.tccim.ir سایت اتاق بازرگانی و صنایع ، معادن و كشاورزی ایرانwww.cscs.chambertrust.ir سامانه یكپارچه كارت بازرگانی هوشمندwww.nwms.ir سامانه جامع انبارهاwww.epl.irica.ir سامانه جامع امور گمركیpayment.irica.ir پرداخت عوارض گمرکیeservices.tamin.ir پرتال سازمان تامین اجتماعیirsherkat.ssaa.ir سامانه ثبت شركت هاilenc.ssaa.ir سامانه جامع پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقیwww.rrk.ir روزنامه رسمی ایرانwww.iranaml.com دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشوییwww.iacpa.ir سامانه جامع حسابداران رسمی ایرانwww.audit.org…
…که میتواند در معاملات مرتبط با کوپنهای پستی بینالمللی سود بسیار بالایی را به سرمایهگذاران پرداخت کند. او کاملا هم به وعدههای خود عمل میکرد. فقط مشکل اینجا بود که سود وعده داده شده را با پول سرمایهگذاران جدید میداد.چارلز پونزی در سال ۱۹۲۰ دستگیر شد و ۵ سال را در زندان گذراند. هرچند این روش بعدا هزاران بار در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت.رسوایی بانک واچویا (۲۰۱۰)بانک واچویا در سال ۲۰۱۰ شوک بزرگی را به سیستم بانکی آمریکا وارد کرد. آنها خیلی ساده اعلام کردند که در گذشته ابزارهای نظارتی کافی برای جلوگیری از پولشویی را نداشتهاند. بررسیها نشان داد که بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ برخی از کارتلهای مواد مخدر از این بانک برای انتقال پول خود بهره میبردند.در نتیجه این اتفاق بانک واچویا مجبور شد ۱۰۰ میلیون پول کثیف را مصادره کرده و ۵۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.سایمون لوییف و تیندر (۲۰۱۷)سایمون لوییف در برنامه تیندر خود را بهعنوان یک فرد بسیار پولدار معرفی میکرد. او با نشان دادن جواهرات، ماشینهای لوکس و حضور در هتلهای گرانقیمت با زنان ثروتمند ارتباط میگرفت. پس از مدتی ناگهان اعلام میکرد که به مقداری پول برای یک مشکل مالی نیاز دارد و…
…تلقی شود: جهان به سمت یک محیط مالی آزادتر حرکت نمیکند، بلکه به سمت یک رژیم کنترل و شناسایی ریسک که به طور فزایندهای سختگیرانهتر میشود، در حرکت است.پیامدها برای بخش مالیبانکها و شرکتهایی که در سطح جهانی فعالیت میکنند، در حال حاضر در حال تطبیق خود با شرایط هستند. آنها اکنون در ارزیابیهای ریسک داخلی خود، نه تنها اعتبار مشتری یا شاخصهای اقتصاد کلان یک کشور، بلکه میزان انطباق آن با هنجارهای بینالمللی ضد پولشویی را نیز اندازهگیری میکنند.معرفی اقدامات متقابل به طور خودکار به اصطلاح حق بیمه ریسک - هزینه سرمایه - را افزایش میدهد. اجرای آنها هزینهها را افزایش داده و معاملات را کند میکند، اما این بخشی از مکانیسمی است که برای وادار کردن کشورها به بازگشت به سیستم قوانین طراحی شده است.کسانی که امتناع میکنند با دسترسی محدود به سرمایه و بیاعتمادی فزاینده از سوی بانکها و سرمایهگذاران مواجه میشوند. تأثیر آن واضح است: کشوری که خارج از استاندارد قرار میگیرد، هزینه بیشتری میپردازد و اعتماد بازار را از دست میدهد.ایران و کره شمالی - انزوای آنها دیگر یک اقدام موقت نیست، بلکه بخشی از یک توافق بینالمللی دائمی است.از این نظر، رژیم FATF نه تنها اقدامی برای مبارزه با جرایم مالی است…
به گزارش صبح ساحل، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در راستای مقابله با جرائم اقتصادی به ویژه پولشویی و قاچاق سوخت، با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و بررسیهای تخصصی پس از چند ماه تحقیق و رصد موفق به شناسایی یکی از عوامل اصلی قاچاق سازمانیافته سوخت شده و پیگیری این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.وی افزود: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی پس از جمعآوری مستندات و کسب دستور قضایی، متهم را در یک عملیات منسجم دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس امنیت اقتصادی منتقل کردند.فرمانده انتظامی هرمزگان در ادامه عنوان کرد: در جریان تحقیقات، متهم در مواجهه با اسناد و مدارک جمعآوری شده به بزه انتسابی اعتراف کرده و بررسیهای کارشناسان نشان داد که متهم تاکنون اقدام به قاچاق بالغ بر ۸۰ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل خارج از شبکه قانونی پخش فرآوردههای نفتی کرده کرده است.وی ارزش سوخت قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با قرار مناسب…
در پرتو همین سیاست، جرمی تحت عنوان پولشویی شکل گرفت که امروزه دارای اهمیت فراوانی در سطح بینالمللی شده که علاوه بر اسناد بینالمللی چون کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) مصوب 2000، نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان ناظر برای این جرم نیز پیشبینی شدند. قانونگذار ایرانی نیز با توجه به اهمیت جرم پولشویی برای نخستینبار در سال 1386 به این موضوع توجه نمود و قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. اما با توجه به بازدارنده نبودن مجازاتهای مقرر در ماده 9 این قانون و تحولات مرتبط با آن، در سال 1397 این قانون اصلاح گردید و موضوعات متعدد و جدیدی در آن گنجانده شد که مهمترین آنها به قرار ذیل است:نخست آنکه گرچه در سیاست کیفری ایران تعریفی از جرم پولشویی ارائه نشده اما تعریف مقرر در ماده 2 این قانون با تعریف گروه ویژه اقدام مالی منطبق شد. مطابق ماده 2 این قانون: «پولشویی عبارت است از: الف: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن؛ ب: تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به…
تغییر ساعت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد
