جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، سردارعلیاکبر جاویدان روز سهشنبه افزود: درآمد حاصل از قاچاق سوخت توسط این متهم، ۱۰۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال بوده است.وی با اشاره به اینکه این متهم یکی ازعاملان فعال قاچاق کلان سوخت در هرمزگان بوده است، بیان کرد: مأموران پس از شناسایی و دستورات لازم، نسبت به انسداد حسابهای بانکی این متهم اقدام کرده که پرونده جهت طی کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: این فرد پس از انسداد حسابش ابتدا به همراه والدین خود به اداره پلیس امنیت اقتصادی مراجعه کرده و هرگونه دخالت در قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی را انکار کرد.سردار جاویدان ادامه داد: این متهم پس از مواجهه با دلایل، مستندات و مدارک موجود که نشاندهنده کسب درآمد و فعالیت او از طریق قاچاق سوخت بود، به جرم خود (قاچاق سوخت) اقرار کرد.
…همچنین، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل دادهاند و به موفقیتهای چشمگیری دست یافتهاند. برای مقابله با قاچاق سوخت، علاوه بر برخورد با خودروهای شوتی و تانکرها، به پالایشگاهها نیز ورود کردهایم. یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی، کمک به دولت برای کاهش ناترازی انرژی و مبارزه با قاچاق سوخت به عنوان یک جرم سازمانیافته است. در حوزه قضایی، برنامهریزیهای گستردهای برای مقابله با قاچاق سوخت انجام شده است. در مجازات قاچاقچیان، به صرف قاچاق اکتفا نمیشود، بلکه محکومیتهای سنگینتری شامل حبس، جریمههای مالی قابل توجه، ضبط اموال و ثروتهای نامشروع مرتبط با پولشویی نیز اعمال میشود. خوشبختانه در این مسیر، مشکل خلأ قانونی وجود ندارد، زیرا قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی کاملاً جامع و کامل هستند. قاچاق سوخت معمولاً به صورت شبکهای و سازمانیافته انجام میشود. به همین دلیل، پروندههای قاچاق سوخت کمتر به اداره کل تعزیرات ارسال میشوند، زیرا پروندههای مرتبط با قاچاق شبکهای و سازمانیافته در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارند. در این پروندهها، معمولاً افرادی به عنوان خریدار، فروشنده، یا حامل سوخت نقش دارند که به سرشبکههای بزرگ قاچاق متصل هستند. پرونده قاچاق سوخت پتروپالایشگاهی به کجا رسید؟ پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه شناسایی فرار مالیاتی مؤدی فعال در صنف طلا فروشی در استان خوزستان گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر فرار مالیاتی مؤدی مذکور، اجرای عملیات بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم از محل فعالیت نامبرده در دستور کار قرار گرفت.وی در ادامه افزود: بر اساس اسناد و مدارک بهدست آمده از عملیات یاد شده، همه حسابهای بانکی اجارهای مورد استفاده این مؤدی و اطلاعات کلیه دستگاههای کارتخوان اشخاص ثالث، مرتبط با سایر فعالیتها که توسط این فرد در انجام فعالیت تجاری مورد استفاده قرار میگرفت، شناسایی و کتمان درآمد او احراز شد.مستوفی در خصوص میزان مالیات و جرایم متعلقه این طلافروش، خاطرنشان کرد: مبلغ ۱۱۷ میلیارد ریال اصل و جرایم مالیاتی در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، مرتبط با درآمد کتمان شده مؤدی در سالهای ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۱ از وی مطالبه شده است.رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی از طریق اداره کل امور مالیاتی استان…
…عرضه کننده خودرو؛ شرکت ضمن فراخوان واجدین شرایط منتخب جهت واریز کل قیمت مصرف کننده خودور همزمان نسبت به عقد قرارداد فروش فوق العاده با موعد تحویل حداکثر ۴ ماه اقدام می نماید.۳) اعلام مشخصات کامل و آپشنها به همراه مدل (سال) خودرو در قالب کاتالوگ محصول به خریداران همزمان با فراخوان واریز وجه و ذکر آن در متن یا پیوست قرارداد الزامی است.تبصره ۱- قراردادهای فروش باید فقط بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد شود. در همین راستا و در همه روش های فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود.تبصره ۲- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز را مشاهده میکنند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.تبصره ۳- اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.سامانه تخصیص خودروهای وارداتی به نشانی اینترنتی https://saleauto.ir/announcement فعال است.
…شرکت ضمن فراخوان واجدین شرایط منتخب جهت واریز کل قیمت مصرف کننده خودور همزمان نسبت به عقد قرارداد فروش فوق العاده با موعد تحویل حداکثر ۴ ماه اقدام می نماید.۳) اعلام مشخصات کامل و آپشن¬ها به همراه مدل (سال) خودرو در قالب کاتالوگ محصول به خریداران همزمان با فراخوان واریز وجه و ذکر آن در متن یا پیوست قرارداد الزامی است. تبصره ۱- قراردادهای فروش می بایست صرفاً بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد گردد. در همین راستا و در کلیه روش های فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود.تبصره ۲- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز را مشاهده مینمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت .تبصره ۳- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد. سامانه تخصیص خودروهای وارداتی به نشانی اینترنتی https://saleauto.ir/announcement فعال است.
…با عواید حاصل از فروش مواد مخدر اقدام به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کرده است که در این خصوص، اموال گستردهای شامل دهها ساختمان مسکونی و تجاری، زمین، خودروهای لوکس و مقادیر قابل توجهی طلا کشف شده است.قهرمانی ابراز داشت: به موجب حکم صادره، ۳۰ باب واحد مسکونی و تجاری جمعاً به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع، قریب به ۳۰ کیلوگرم طلاجات، ۱۴ دستگاه خودرو لوکس خارجی شامل تویوتا لندکروزر، لکسوس، هیوندای سانتافه و همچنین ۲۷ میلیارد ریال وجه نقد و تعدادی گوشی تلفن همراه گران قیمت به نفع دولت ضبط شده است.رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب امکان مستندسازی به منظور مقابله با پولشویی و ضربه به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر از سهولت بیشتری برخوردار است که ضرورت دارد این موضوع توسط قضات و ضابطین مورد توجه قرار گیرد.وی همچنین تأکید کرد: بر اساس آمار و بررسیهای انجام شده طی امسال و سال گذشته، دادگستری استان هرمزگان رتبه برتر کشور را در ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر در سطح کشور کسب کرده است که تداوم این امر در سال پیش رو نیز با جدیت هر چه بیشتر دنبال میشود.
…و با توجه به تصریح ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص، بزرگترین مزایده خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی در استان هرمزگان آغاز شده است. رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بزرگترین مزایده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برگزار میشود و در آن ۲۶۸ دستگاه خودرو سواری، ۷۵ دستگاه موتورسیکلت و۵۹۰ دستگاه چرخ خیاطی در معرض فروش قرار گرفته است.رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر جدیت دستگاه قضایی در ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان و مصادره اموال حاصل از پولشویی و تجارت مواد مخدر، افزود: با توسل به اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع و بدون اغماض برای خشکاندن ریشههای قاچاق مواد مخدر از هیچ کوششی فروگذار نکرده و در راستای عمل به وظایف قانونی عرصه را بر سوداگران مرگ تنگ خواهیم کرد.بر اساس گزارش قوه قضاییه، متقاضیان شرکت در این مزایده میتوانند با مراجعه به محل پارکینگهای دریا و زرون شهرستان بندرعباس و پارکینگ شهرداری میناب از وسایل نقلیه موضوع مزایده مذکور بازدید و پیشنهادات خود را ارائه کنند.همچنین لیست اقلام و فرم شرکت در مزایده در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر (صفحه اصلی، بخش مزایده و مناقصه) جهت دریافت شرکت کنندگان بارگذاری شده…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، به دنبال بررسیهای مرکز ملی اطلاعات مالی درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که شخص مربوطه از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.باتوجهبه گردش مالی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریالی با ۳۲ حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خرید و فروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و فوری و مراودات مالی با صرافیها و اتباع خارجی، پرونده وی مراجع قضایی ارسال شد.در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ اداره کل مالیاتی و... علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر کرد.با پیگیریهای بهعملآمده متهم کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت میکند.
…بندرعباسدر عملیاتی دیگر، پلیس هرمزگان موفق به شناسایی و بازداشت فردی شد که با جعل هویت مأمور آب و برق اقدام به سرقتطلاجات خانمهای سالخورده میکرد.فرمانده انتظامی استان در تشریح این ماجرا گفت:سارق با معرفی خود بهعنوان مأمور آب و برق به خانههای خانمهای سالخورده مراجعه و با تهدید چاقو، طلاجات آنان را به سرقت میبرد.پس از بررسی میدانی و گشتزنیهای هدفمند،این فرد در یکی از محلات قدیمی بندرعباس دستگیرشد. سردار جاویدان ادامه داد: متهم در بازجوییها به سرقت طلاجات اعتراف کرد و اموال مسروقه به مالباخته تحویل دادهشد. تحقیقات برای شناسایی شکات دیگرهمچنان ادامه دارد.شناسایی عامل قاچاق سوخت با بیش از ۸۸ میلیارد ریال پولشوییدر سومین عملیات بزرگ، پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان موفق شد یکی از عاملان اصلی قاچاق سوخت را که در یک شبکه پولشویی کلان فعالیت داشت، شناسایی و بازداشت کند.سردار جاویدان در این رابطه گفت:با بررسی حسابهای بانکی متهمه اصلی مشخص شد وی با همکاری ۶ نفر دیگر، طی یک سال گذشته اقدام به قاچاق ۴۴۴ هزار لیتر سوخت کرده است،مجموع گردش مالی این باند بیش از ۸۸ میلیارد و ۹۲۴ میلیون ریال بوده است.وی افزود: متهمه اصلی که خود را خانهدار معرفی کرده بود، اعتراف کرد…
…هزار دستگاه خودروی وارداتی در قالب ١۶ مدل خودرو برای متقاضیان عرضه شد.مطابق اعلام ضیغمی در این دوره بیش از ۹۸ هزار نفر برای ثبت نام خودروهای وارداتی حسابهای خود را وکالتی و برای خرید خودرو ثبت نام کردند.گفتنی است پس از اعلام اسامی منتخبان از سوی سامانه یکپارچه به شرکت عرضه کننده خودرو؛ شرکت ضمن فراخوان واجدین شرایط منتخب جهت واریز کل قیمت مصرف کننده خودور همزمان نسبت به عقد قرارداد فروش فوقالعاده با موعد تحویل حداکثر ۴ ماه اقدام میکند.قراردادهای فروش میبایست صرفاً بر اساس آئیننامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد شود. در همین راستا و در کلیه روشهای فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بودآن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز و یا رزرو را مشاهده مینمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.
