جدید به قدیم
بر اساس مصوبه هیئتوزیران، مدیرکل واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد.
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد:حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال میشود.
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.
پیگیری یک پرونده کلاهبرداری سایبری که رد آن به خارج از کشور کشیده شده بود، با شناسایی مخفیگاه اعضای یک باند سازمانیافته در استان مازندران به نتیجه رسید.باندی که با جعل هویت در شبکههای اجتماعی، بیش از 5/2میلیارد تومان رمزارز تتر را از یک شهروند هرمزگانی سرقت و بخشی از وجوه را به ترکیه منتقل کرده بود.
معاون بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت صیانت از حاکمیت ریال اعلام کرد: بهکارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گرانبها بهعنوان ابزار پرداخت ممنوع است و هرگونه جایگزینی پول ملی با این داراییها تخلف محسوب میشود.
سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرکهای کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. این تصمیم بخشی از تلاشهای ایران برای ارتقای سازوکارهای مالی و تجاری است
در چند دهه گذشته در سطح جهانی، ارتکاب جرایم مالی شکلی منسجم و فزاینده به خود گرفت، به نحوی که سازمانیافتگی و فراملی بودن از ویژگیهای بارز آنها شد. قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، تجارت غیرقانونی محیطزیستی و جرایم سایبری از جمله جرایمی بودند که به انگیزههای مالی در سطح جهانی ارتکاب یافتند. اما آنچه دارای اهمیت بود، سرنوشت درآمدهای ناشی از ارتکاب این جرایم بود که مرتکبان آنها با ارتکاب عملیاتی، سعی در تبدیل آنها به اموال دیگر مینمودند تا منشاء مجرمانه این درآمدها را مخفی نمایند.
