جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، وزارت امور خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد «ژک لانگ»، وزیر فرهنگ پیشین فرانسه، پس از افشای تماسهای گذشتهاش با «جفری اپستین»، قاچاقچی جنسی آمریکایی، از سمت ریاست مؤسسه جهان عرب استعفا داده است.پیشتر دادستانی مالی فرانسه اعلام کرده بود که تحقیقاتی را درباره ژک لانگ و دخترش «کارولین لانگ» به ظن «پولشویی ناشی از فرار مالیاتی» آغاز کرده است.در پی انتشار اسنادی از سوی وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ ۳۰ ژانویه، فشارها برای کنارهگیری لانگ افزایش یافت. این اسناد نشان میدهد اپستین و لانگ بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، یعنی تا زمان مرگ اپستین در زندان، بهطور متناوب با یکدیگر مکاتبه داشتهاند.رسانههای فرانسوی از جمله «لوموند»، «لوفیگارو» و «مدیاپارت» گزارش دادند که تحقیق مقدماتی پس از افشای این اسناد آمریکایی آغاز شده؛ اسنادی که از سالها مکاتبه و ارتباطات مالی میان لانگ و اپستین پرده برداشته است.دادستانی مالی فرانسه آغاز تحقیق را تأیید کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است.بر اساس این گزارش، ژک لانگ قرار بود روز یکشنبه برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شود؛ نهادی که بر فعالیت مؤسسه جهان عرب نظارت دارد. این مؤسسه یک نهاد فرهنگی و پژوهشی است که با هدف گسترش…
…تا نقدشوندگی واحدها حفظ شود. کارمزد ضامن نیز به صورت ارزی پرداخت میشود.مدیر عملیات ارزی: مسئول مستقیم انجام کلیه عملیات ارزی صندوق شامل دریافت و پرداخت ارز، کارسازی حوالههای ارزی و انجام تبدیلهای ارزی مجاز است. سرمایهگذاری از طریق تحویل ارز به مدیر عملیات ارزی انجام میشود. کارمزد وی به صورت ارزی پرداخت میشود.مدیر ثبت: مسئول ثبت و نگهداری سهام و انجام عملیات مربوط به صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری است.متولی و حسابرس: مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیر صندوق و حسابرسی صورتهای مالی را دارند. کارمزد آنها به صورت ریالی پرداخت میشود.۱۱. هزینهها و کارمزدها چگونه پرداخت میشوند؟کارمزدهای ارزی: کارمزد مدیر صندوق، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی و مدیر ثبت به صورت ارزی پرداخت می شود.کارمزدهای ریالی: کارمزد متولی و حسابرس به صورت ریالی پرداخت می شود.منبع تأمین هزینههای ریالی: هزینهها و کارمزدهای ریالی صندوق میتواند از محل تسعیر دارایی ارزی به نرخ فروش اسکناس ارز مسافرتی (که توسط مرکز مبادله ایران اعلام میشود) تأمین شود.۱۲. رعایت مقررات امنیتی و نظارتی چگونه است؟مستندات دریافتی به عنوان اسناد معتبر موضوع قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب میشوند و صندوق موظف به رعایت کامل این مقررات است.
… محمدرضا احمدی، سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری ۸۵۴ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است، اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بیش از ۱۰ هزار برگ تشخیص مالیاتی به ارزش بالغ بر ۱۶ همت و بیش از ۳ هزار برگ قطعی به ارزش بالغ بر ۶ همت صادر شده است.وی با اشاره به وصول بیش از ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد گفت: در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال (۱۸ هزار و ۳۴ میلیارد تومان) از محل موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و رقمی بالغ بر ۱۶۹ هزار میلیارد ریال (۱۶ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان) از محل کتمان درآمد موضوع بند «ب» ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.احمدی با اشاره به دریافت بیش از ۱۸ هزار گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی در ۱۰ ماهه امسال گفت: در این راستا بیش از ۶۵۰۰ بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۱۲۲۵ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و…
…انواع روغن:در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "روغن نباتی جامد" با ۷۸.۶ درصد، "روغن مایع" با ۷۷.۱ درصد، "تخم مرغ ماشینی" با ۴۸.۶ درصد، "پنیر ایرانی پاستوریزه" با ۱۷.۴ درصد، "ماست پاستوریزه" با ۱۲.۷ درصد و "شیر پاستوریزه" با ۱۱.۵ درصد است.- میوه و خشکبار:در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "انار" با ۱۳ درصد، "مغز بادام درختی" با ۹.۶ درصد، "کشمش پلویی" با ۸.۵ درصد، "مغز گردو" با ۸.۲ درصد و "پسته" با ۷.۸ درصد است.همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "خربزه" با ۳.۲- درصد است.- سبزیجات و حبوبات:در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "هویچ فرنگی" با ۱۷.۱ درصد، "بادمجان" با ۱۵.۶ درصد، "قارچ" با ۸.۶ درصد و "پیاز" با ۶.۷ درصد است.همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "گوجه فرنگی" با ۷.۷- درصد است. - قند و شکر، آشامیدنیها و سایر خوراکیها:در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "شکر" با ۱۱.۳ درصد، "قند"…
…آلوده و هک اینترنت بانکاین مقام انتظامی در ادامه به روش دوم کلاهبرداری، یعنی ارسال لینکهای آلوده از طریق پیامک (پیامهایی نظیر برنده شدن کالابرگ، ثبت نام کارت سوخت، یا ابلاغیات قضایی) اشاره کرد. فعالسازی این لینکها در گوشی، دسترسی هکر به پنل پیامکی و اینترنت بانک فرد را فراهم میآورد و منجر به برداشت غیرقانونی پول از حساب میشود.سرهنگ پاشایی در رادیو گفتوگو، مهمترین هشدار خود را در زمینه اجاره کارتهای بانکی عنوان کرد و گفت: متأسفانه در تبلیغات شبکههای اجتماعی برای کسب درآمد ماهانه تبلیغ میشود.وی تأکید کرد: وقتی کارت خود را اجاره میدهید، هکرها از حساب شما برای پولشویی و اعتبار سرقتی استفاده میکنند. در پیگیری قضایی جرایم، اولین کسی که مورد پیگرد قرار میگیرد، شخصی است که کارت را اجاره داده است. ادعاهایی مانند گم کردن گوشی یا کارت نزد مراجع قضایی قابل قبول نیست و فرد اجارهدهنده ممکن است به جای درآمد اندک، با پروندههای میلیاردی درگیر شود.سرهنگ پاشایی به موضوع هک حسابهای کاربری در پیامرسانهایی مانند تلگرام اشاره کرد و لزوم فعالسازی «تأیید دو مرحلهای» (رمز عبور دوم در تنظیمات امنیتی) را برای جلوگیری از دسترسی مجرمان به اکانتها و ارسال پیامهای فیشینگ از سوی دوستان قربانی، ضروری دانست.
www.evat.ir سامانه ارزش افزودهwww.vat.ir سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزودهwww.e-vat.ir سامانه بررسی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزودهTtms22.tax.gov.ir سامانه صورت معاملات فصلیwww.intamedia.ir سایت امور مالیاتیReturn.tax.gov.ir سامانه ارسال اظهارنامه عملكردsalary.tax.gov.ir سایت مالیات حقوق و دستمزدEstr.tax.gov.ir سامانه مالیات اجاره ملکwww.str.iranaml.com سامانه استعلام معاملات مشكوک شورای عالی مبارزه با پولشوییwww.cbi.ir سامانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسمwww.ntsw.ir سامانه جامع تجارت ایرانteh.mimt.gov.ir سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهرانwww.tccim.ir سایت اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و كشاورزی ایرانwww.cscs.chambertrust.ir سامانه یكپارچه كارت بازرگانی هوشمندwww.nwms.ir سامانه جامع انبارهاwww.epl.irica.ir سامانه جامع امور گمركیpayment.irica.ir پرداخت عوارض گمرکیeservices.tamin.ir پرتال سازمان تامین اجتماعیirsherkat.ssaa.ir سامانه ثبت شركتهاilenc.ssaa.ir سامانه جامع پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقیwww.rrk.ir روزنامه رسمی ایرانwww.iranaml.com دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشوییwww.iacpa.ir سامانه جامع حسابداران رسمی ایرانwww.audit.org.ir…
…اطلاعات مالی اعلامکرد: بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» اجرایی شده است، نقلوانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیینشده، منوط به درج بابت و در مواردی ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است و شبکه بانکی موظف است تصویر این اسناد را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند.برپایه اعلام بانک مرکزی، بررسیهای نظارتی نشان میدهد در برخی نقلوانتقالات بانکی بهویژه تراکنشهای با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائهشده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنشها انطباق ندارد؛ موضوعی که میتواند نشانه بروز ریسکهای پولشویی یا سوءاستفاده از حسابهای بانکی باشد.بانکها مکلف به ارسال گزارشهای مشکوک به مرکز اطلاعات مالی شدندمطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانکها مکلفاند در مواردی که تراکنشها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارشهای لازم را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.در همین زمینه تأکید شده است که تراکنشهایی که بهطور فاحش بالاتر از سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص، یا مواردی که اسناد و مدارک آنها صوری بوده و مالک واقعی وجوه شخص ثالث تشخیص داده شود، در اولویت رسیدگیهای نظارتی و کنترلی قرار خواهند داشت.
… یک باب در گیلان، یک شرکت ثبتی در تهران و ۱۵ دستگاه خودرو متعلق به مرتبطین اصلی این باند شناسایی شد که مجموع ارزش مالی این اموال و میزان گردش حسابهای بانکی آنان ۹۲۵ میلیارد تومان ارزیابی شده است.فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اشراف اطلاعاتی پلیس در رصد جریانهای مالی نامشروع، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق موادمخدر صرفاً محدود به کشف محمولهها نیست، بلکه برخورد بنیادین با ساختار اقتصادی و مالی این شبکهها، راهبرد اصلی پلیس در از بین بردن چرخه سود و استمرار جرم است.وی در ادامه افزود: کلیه اموال شناساییشده بهصورت قانونی توقیف و برای انجام مراحل قضائی به مقام قضائی ارجاع شده است.سردار جاویدان با تأکید بر استمرار طرحهای هوشمند پلیس در راستای برخورد با جرایم سازمانیافته و پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر تصریح کرد: پلیس با قدرت، دقت و هماهنگی کامل با دستگاه قضائی، اجازه نخواهد داد سود حاصل از جرایم، در چرخه تخریب اقتصادی کشور جریان پیدا کند.این مقام ارشد انتظامی استان در پایان از عموم مردم فهیم و قدرشناس استان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با قاچاق موادمخدر یا پولشویی، از طریق تماس با شماره ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و یا از…
…شفاف فعالیت میکنند و دارای جواز رسمی، کد اقتصادی و واحد صنفی مشخص هستند و در چارچوب قانون فعالیت داشته و تکالیف مالیاتی و صنفی خود را نیز بهطور کامل انجام دادهاند. با این وجود، بانک مرکزی بنا بر تشخیص خود و با هدف حفظ ثبات قیمتها این حسابها را بهعنوان «حسابهای مشکوک» مسدود کرده است.رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: در حال حاضر، حتی حساب شخصی و صنفی بسیاری از فعالان صنعت طلا مسدود است و حتی حساب بنده نیز مسدود شده است و این اقدام، از منظر اصول اقتصادی و صنفی، صحیح نیست چراکه بدیهی است چنانچه حسابی واقعا مشکوک باشد، فاقد جواز یا هویت صنفی باشد یا شائبه پولشویی داشته باشد، ما نیز بهعنوان اتحادیه از مسدودسازی آن استقبال میکنیم و اتحادیه طلا تهران نیز همواره با فعالیتهای غیرشفاف و غیرقانونی مخالف بوده است. اما فعالان رسمی صنفی که دارای جواز، کد اقتصادی و سوابق مالیاتی شفاف هستند، نباید مشمول چنین برخوردهایی شوند و این اقدامات بر اقتصاد کشور هزینههای زیادی را تحمیل میکند.بذرافشان در ادامه گفت: مسدودسازی حساب فعالان صنفی که به صورت رسمی فعالیت میکند، موجب اخلال در مبادلات اقتصادی میشود. در چنین شرایطی، فرد ناچار میشود به روشهای…
به گزارش صبح ساحل، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است!وی ادامه داد: همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد.معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هماکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.
امتحانات حضوری زیر سایه انفجارها
