جلسه مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم، شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتقال نیروی برق منطقه ای هرمزگان، راس ساعت 8:30 صبح روز 

سه شنبه مورخ  22/12/1401 در محل سالن اجتماعات برق منطقه ای هرمزگان به آدرس: بلوار امام خمینی، شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانیده و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفی نمایید. 

ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  20/12/1401 درخواست خود را به هیات مدیره و یا دفتر تعاونی ارائه تا پس از احراز هویت وتایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه:

1-قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره درخصوص سال مالی 1400

2-قرائت گزارش بازرسی و نظارت در خصوص سال مالی 1400 توسط بازرس قانونی

3-طرح و تصویب صورت های مالی سال 1400

4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره درخصوص سال های 1401 و 1402

5-تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره، مدیر عامل و بازرس/بازرسان قانونی

6-طرح و تصویب آیین نامه معاملات، آیین نامه تنخواه گردان، آیین نامه اداری و استخدامی

7-تصمیم گیری در رابطه با پاداش هیات مدیره از سال 1392 تا تاریخ مجمع فعلی

8-تصمیم گیری در رابطه با پاداش مدیرعامل و حق الزحمه بازرس قانونی از سال 1399 تا تاریخ مجمع فعلی

9-تصمیم گیری در خصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند

10-ارائه گزارش و تصمیم گیری در خصوص هزینه های انجام شده توسط نمایندگان اعضاء پروژه 50 واحدی