جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول، شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتقال نیروی برق منطقه ای هرمزگان، راس ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه مورخ 09/12/1401 در محل سالن اجتماعات برق منطقه ای هرمزگان به آدرس: بلوار امام خمینی، شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان تشکیل می گردد. 

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و  یا وکیل /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید .

ضمنا به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود  و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 06/12/1401  درخواست خود را به هیات مدیره و یا دفتر تعاونی ارائه تا پس از احراز هویت و  تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .

دستور جلسه : 

1-قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره درخصوص سال مالی 1400

2- قرائت گزارش بازرسی و نظارت درخصوص سال مالی 1400 توسط بازرس قانونی

3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1400

4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره درخصوص سال های 1401 و 1402

5- تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس/بازرسان قانونی

6- طرح و تصویب آیین نامه معاملات، آیین نامه تنخواه گردان، آیین نامه اداری و استخدامی

7- تصمیم گیری در رابطه با پاداش هیات مدیره از سال 1392 تا تاریخ مجمع فعلی

8- تصمیم گیری در رابطه با پاداش مدیرعامل و حق الزحمه بازرس قانونی از سال 1399 تا تاریخ مجمع فعلی

9- تصمیم گیری درخصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند.

10-- ارائه گزارش و تصمیم گیری درخصوص هزینه های انجام شده توسط نمایندگان اعضاء پروژه 50 واحدی