جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم، شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتقال نیروی برق منطقه ای هرمزگان، راس ساعت 8:30 صبح روز
سه شنبه مورخ 22/12/1401 در محل سالن اجتماعات برق منطقه ای هرمزگان به آدرس: بلوار امام خمینی، شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانیده و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفی نمایید.
ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 20/12/1401 درخواست خود را به هیات مدیره و یا دفتر تعاونی ارائه تا پس از احراز هویت وتایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:
1-قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره درخصوص سال مالی 1400
2-قرائت گزارش بازرسی و نظارت در خصوص سال مالی 1400 توسط بازرس قانونی
3-طرح و تصویب صورت های مالی سال 1400
4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره درخصوص سال های 1401 و 1402
5-تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره، مدیر عامل و بازرس/بازرسان قانونی
6-طرح و تصویب آیین نامه معاملات، آیین نامه تنخواه گردان، آیین نامه اداری و استخدامی
7-تصمیم گیری در رابطه با پاداش هیات مدیره از سال 1392 تا تاریخ مجمع فعلی
8-تصمیم گیری در رابطه با پاداش مدیرعامل و حق الزحمه بازرس قانونی از سال 1399 تا تاریخ مجمع فعلی
9-تصمیم گیری در خصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند
10-ارائه گزارش و تصمیم گیری در خصوص هزینه های انجام شده توسط نمایندگان اعضاء پروژه 50 واحدی